مصرف لبنان يعلن تجميد حسابات 30 مشبوهاً في تمويل الإرهاب

2019-06-09 | 05:20
مصرف لبنان يعلن تجميد حسابات 30 مشبوهاً في تمويل الإرهاب
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «حالات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تعالجها هيئة التحقيق الخاصة تزداد تعقيداً، ما يستدعي تحليلاً معمّقاً وتنسيقاً محلياً مع الأجهزة الوطنية المعنية وتعاوناً دولياً».

وأعلن سلامة أن الهيئة تلقت 489 حالة، أسفر التحقيق فيها عن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية في 30 حالة أحيلت إلى المدعي العام التمييزي.

وقال سلامة في افتتاحية «التقرير السنوي لعام 2018» الصادر عن الهيئة - وحدة الإخبار المالي اللبنانية في مصرف لبنان - إن أعمال التدقيق الميداني الذي تجريه «وحدة التحقق من الإجراءات» وفق المقاربة المبنيّة على المخاطر بهدف تقييم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبرامج الامتثال المتبعة لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ، شملت 22 مصرفاً، فضلاً عن عدد من مؤسسات القطاع المالي وبعض الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة.
مصرف لبنان يعلن تجميد حسابات 30 مشبوهاً في تمويل الإرهاب
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق