وأشارت مصادر لـ الجديد بأن من بين المدعى عليهم: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ورجا أبو عسلة، أنطوان سلامة، ورئيس مجلس إدارة أحد أكبر المصارف اللبنانية. كما شمل الادعاء مجموعة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي وتم تحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول.