قال مدعون أميركيون يوم امس إنهم وجهوا اتهامات إلى امرأة في
نيويورك بتهمة غسل ما يزيد على 85 ألف
دولار أمريكي من أموال حصلت عليها بالاحتيال عبر عملة بيتكوين الإلكترونية لمساعدة تنظيم "
داعش" .
وقال مكتب بريدجيت رود ممثلة الادعاء الأميركي في منطقة بروكلين إن المتهمة زوبيا شاهناز (27 عاما) اعتقلت اول من امس بتهمة الاحتيال المصرفي والتآمر وغسل الأموال. ودفعت المتهمة أمس ببراءتها من جميع التهم أمام قاضية
الصلح الأمريكية كاثلين توملينسون.
وقال المدعون إن شاهناز حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة بيتكوين.
وقال المدعون إن المتهمة غسلت الأموال عبر معاملات مصرفية غير مشروعة تضمنت شركات وهمية في باكستان والصين وتركيا بهدف استخدام الأموال لصالح تنظيم "داعش" في نهاية المطاف.
وقال المدعون إن شاهناز حاولت في تموز الماضي السفر إلى
سوريا لكن مسؤولي إنفاذ القانون أوقفوها في مطار جون إف. كينيدي في نيويورك بينما كانت في طريقها لركوب طائرة إلى إسلام اباد عاصمة باكستان. وقال المدعون إن المتهمة كانت عاقدة النية على الذهاب إلى سوريا عند توقف الطائرة في
اسطنبول في طريقها إلى باكستان.
وقال مكتب الادعاء العام إن عقوبة الجريمة الأخطر ضمن الاتهامات،وهي الاحتيال المصرفي، قد تصل للسجن 30 عاماً.
وقال المدعون إن شاهناز بعد أن سافرت إلى
الأردن للعمل مع الجمعية الطبية
السورية الأمريكية عادت إلى
الولايات المتحدة وقدمت طلبات للحصول على ست بطاقات ائتمانية استخدمتها في شراء عملة بيتكوين.