طلب وزير المالية علي حسن خليل من هيئة القضايا في وزارة العدل بموجب كتاب موجه إليها إحالة المخلص الجمركي ع . ش إلى النيابة العامة المالية بجرم مخالفة القوانين المالية والضريبية منها مخالفة أحكام مرسوم تحديد دقائق تطبيق قانون الإجراءات الضريبية وارتباطه بعمليات احتيال ضريبي لزبائن وهميين سبق لوزارة المالية أن أحالت أسماءهم إلى النيابة العامة المالية.